بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 که در ساعت 11:30صبح روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک 4 تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1 – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2 – بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به تاریخ 1402/12/29
3 – انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل(اصلی و علی البدل) برای سال مالی 1403
4 – تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال 1403
5 – تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
6 – تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال 1403
7 – تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمی شرکتی
8 – انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل مطابق با آیین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا
9 – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها با در دست داشتن مدارک معتبر می توانند در روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 از ساعت 8 الی 11 صبح جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه نمایند. ضمناً از سهامداران محترمی که امکان مراجعه حضوری در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.armanins.com اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)
🟣روابط عمومی بیمه آرمان
🟣آرمان ما آرامش شـــــما
۰۲۱-۲۸۵۶ 📞
www.armanins.com 🌐
